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河北省南宫市人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)南刑初字第59号
公诉机关河北省南宫市人民检察院。
被告人李舟,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月30日被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人张立毅,河北德力律师事务所律师。
被告人涂沅毅,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月30日被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人左玉广,河北万里律师事务所律师。
被告人李幸,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月30日被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人李瑞华,河北德力律师事务所律师。
被告人尧某,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月30日被刑事拘留,同年11月6日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人卢春香。
辩护人符勇,系尧某的亲戚。
被告人金某,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年11月12日被刑事拘留,同年12月18日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
辩护人张陆虎、杜江,重庆高山律师事务所律师。
被告人籍某,进城务工人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年10月26日被刑事拘留,同年12月1日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
被告人李某,系中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部职工。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年12月7日被刑事拘留,2015年1月9日被南宫市公安局取保候审,同年4月27日被南宫市人民检察院取保候审,2015年5月29日被本院取保候审。
辩护人王梅霞,河北世纪方舟律师事务所律师。
南宫市人民检察院以南检公诉刑诉(2015)51号起诉书指控被告人李舟、涂沅毅、李幸、金某、尧某、籍某、李某犯开设赌场罪,于2015年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员付强、李俊梅出庭支持公诉,上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宫市人民检察院指控,2014年初,被告人李舟伙同李幸、涂沅毅以营利为目的,在网络上非法经营名都club赌博网站,接受玩家投注,并于2014年7月份招募被告人尧某为该赌博网站从事服务工作,尧某在为赌博网站提供服务的同时也自己招募代理为赌博网站提供服务。
被告人李舟、李幸、涂沅毅、尧某的分工:被告人李舟负责赌博网站的服务器的续费及维护,以及联系技术人员金某,让金某为赌博网站提供技术服务。李幸负责在网上招募代理,让代理为赌博网站拉拢玩家去网站上赌博。涂沅毅负责为玩家提现时,往玩家账户里面打钱。尧某负责帮助涂沅毅给玩家打钱,同时也从事招募代理的犯罪活动。经对赌博网站后台数据整理统计,该网站发展代理约510人,会员账号5676个,赌资数额达18140740.97元。共扣押该网站涉案款项银行卡6张,余额共计290170元。
被告人籍某为该网站的下级代理,在为名都club赌博网站担任代理期间,为该网站拉拢玩家,非法获利12486元。
被告人李舟为解决名都club赌博网站的系统问题,让被告人金某担任赌博网站的技术员,被告人金某自2014年3、4月份开始为该赌博网站从事技术服务,从中非法获利近4万元钱。
被告人李某2014年8、9月份在网上为名都club赌博网站担任代理期间,为该网站拉拢玩家和代理,非法获利27115元。
2014年12月7日,被告人李某到南宫市公安局投案自首。
公诉机关就指控的上述事实,当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、物证、书证等证据。认为被告人李舟、涂沅毅、李幸、金某、尧某、籍某、李某在互联网上建立赌博网站,接受投注,发展代理和会员,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李舟、涂沅毅、李幸、尧某犯罪情节严重,应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对被告人金某、籍某、李某应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。在共同犯罪中,被告人金某、尧某、籍某、李某起次要或辅助作用,属从犯,应当从轻、减轻或免除处罚;被告人李某有自首情节,可以从轻或减轻处罚;被告人涂沅毅有立功情节,可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李舟辩称,他认罪,但起诉书指控的赌资数额是根据扣押的六张银行卡计算来的不准确,银行卡之间存在相互转账的情况;代理人数和代理账号不准确,存在着多个账号一个人使用的问题;公安人员是根据他提供的电话号码及QQ号抓获被告人李幸的。并当庭提交悔过书一份。
被告人李舟的辩护人张立毅的辩护意见,被告人李舟到案后如实供述自己的罪行,应从轻处罚;被告人李舟如实供述同案犯金某的住址和联系方式,公安机关据此将金某抓捕,有立功表现,应从轻或减轻处罚;当庭自愿认罪、初犯、部分退赃,酌情从轻处罚;本案六张银行卡有交替使用的情况,有一个账户多人使用的情况,致使代理人数和会员账号难以确定;中国工商银行没有在银行卡交易明细记录上加盖印章,难以确认交易数额的有效性和合法性,故不能作为证据使用。
被告人涂沅毅辩称,2014年4月底5月初,他参加的该网站,李舟让他负责打款工作。他认罪,但对赌资数额、账号人数有异议,银行卡存在相互转账的问题,有人开立账号后并没有参与赌博,存在一人开几个账号的问题。并当庭提交悔过书一份。
被告人涂沅毅的辩护人左玉广的辩护意见,对公诉机关指控被告人涂沅毅犯开设赌场罪没有异议。但被告人涂沅毅有以下从轻或减轻处罚的情节:在共同犯罪中作用较小且占股份比例最小,可认定为从犯;协助公安机关抓获其他同案犯,有立功表现;认罪、悔罪态度较好,如实供述自己的罪行及与案件有关的情况;初犯、偶犯;已退了大部分非法所得,且非法所得数额不大,未造成严重社会影响;本案赌博网站涉及的代理人及会员存在重复计算及虽注册但未实际参与赌博交易等情形,另外,赌资数额也存在是否准确、有无科学的计算依据等问题。并当庭提交靖安县罗湾乡石境村村民委员会证明一份。
被告人李幸对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人李幸的辩护人李瑞华的辩护意见,被告人李幸在本案所占股份较少,起次要作用,应认定为从犯;如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪,退缴了大部分非法所得,有悔罪表现;系初犯;本案代理人数、会员账号及赌资数额均不准确,有的出证单位没有加盖单位公章,证据有瑕疵。请求法院对其从轻或者减轻处罚。并当庭提交了抚州市临川区文昌街道办事处证明一份。
被告人尧某辩称,2014年8月25日开始帮助涂沅毅接待客服、打款,后来打款时出了几次错,就只负责客服一项工作,没有招募代理。他每月工资1500元,包吃包住。并当庭提交悔过书一份。
被告人尧某的辩护人卢春香、符勇的辩护意见,对公诉机关指控被告人尧某的犯罪事实及罪名无异议。被告人尧某犯罪时间较短、作用小、地位低,又是雇工,请求法庭对其酌情从轻处罚。并当庭提交了小学生素质发展报告册一本、抚州市临川区荣山镇及荣山镇大雷村证明两份、献血证一本、尧某之子的出生医学证明一份、法医鉴定书一份、低保证一本。
被告人金某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人金某的辩护人张陆虎、杜江的辩护意见,对公诉机关指控被告人金某犯开设赌场罪没有异议。但被告人金某有以下量刑情节:系初犯、偶犯;从犯;没有参与利润分成或抽头,只为该网站提供服务获取报酬;当庭自愿认罪;主动为公安机关恢复数据,积极配合公安机关破案,有悔罪表现;愿意退赃,承诺交纳罚金。请求法院判处其有期徒刑九个月或适用缓刑。
被告人籍某、李某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人李某的辩护人王梅霞的辩护意见,对公诉机关指控被告人李某犯开设赌场罪不持异议。但被告人李某有以下从轻、减轻或免除处罚的情节:从犯;有自首情节;积极主动退赃,认罪悔罪;初犯、偶犯,参与犯罪时间短,主观恶性不深。综上,建议判处李某一年以下有期徒刑,并宣告缓刑。当庭提交李某退赃款的银行交款单一份。
经审理查明,2014年初,被告人李舟伙同李幸、涂沅毅以营利为目的,建立名都club赌博网站,接受玩家投注。并于2014年7月份招募被告人尧某为该赌博网站服务,被告人尧某在为赌博网站提供服务的同时也自己招募代理。
被告人李舟负责赌博网站的服务器的续费、维护及联系被告人金某,让金某为赌博网站提供技术服务;被告人李幸负责在网上招募代理,让代理为赌博网站拉拢玩家在网上赌博;被告人涂沅毅负责玩家提现时,往玩家账户里面打钱。经对赌博网站后台数据整理统计,该网站代理约223人,会员账号2460个,赌资数额5446862.85元。
被告人金某为名都club赌博网站从事技术服务,收取服务费近40000元。被告人籍某为名都club赌博网站的下级代理,发展会员3人,收取网站的“返点”和“分红”,非法获利12486元。被告人李某于2014年8、9月份为名都club赌博网站担任代理,收取网站的“返点”和“分红”,非法获利27115元。被告人籍某为其下级代理。
案发后,公安机关扣押涉案银行卡10张,其中6张卡内资金共计290170元;扣押涉案电脑两台。
2014年12月7日,被告人李某到南宫市公安局投案自首。并于2015年7月15日向法院退赃款27115元。
庭审后,被告人李舟、涂沅毅、李幸分别交纳罚金20000元;被告人金某退赃款30000元,交纳罚金10000元;被告人尧某退赃款2250元;被告人籍某退赃款12486元,交纳罚金3000元;被告人李某交纳罚金30000元。
上述事实有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:
1、破案经过证实,南宫市公安局刑警四中队于2013年12月24日对涂元毅、李舟等人开设赌场案立案侦查,通过多方查证,发现涂元毅、李舟、李幸、尧某、姚某、王某有重大嫌疑,并于2014年9月30日将上述人员在湖北省咸宁市其开设赌博网站的场所抓获。经讯问,上述人员对其自2014年以来开设非法赌博网站谋取暴利的事实供认不讳。该案与郑贤勇等人赌博一案有重大联系,同时籍某、郝某对其为该网站做代理牟利的事实供认不讳,遂对两案并案侦查。
2、到案经过、办案说明证实,南宫市公安局在侦办涂沅毅、李舟等人开设赌场案中,发现籍某、郝某夫妻二人有为名都club赌博网站从事代理并非法获利的犯罪事实,于2014年10月25日将二人带至邢台县公安局接受询问,二人对为名都club赌博网站做代理并从中非法获利的犯罪事实供认不讳,籍某于2014年10月26日被刑事拘留,郝某因正在怀孕,被取保候审;2014年12月7日公安机关在天津找到李某对其盘问时,其主动交代了犯罪事实,并主动提出跟侦查人员到南宫市公安局说明情况;被告人李舟被抓获后,如实供述了金某的住址、联系方式,公安机关据此将被告人金某抓获,于2014年11月12日将被告人金某刑事拘留。
3、南宫市公安局对赌博网站后台整理的书证、办案说明、开设赌场示意图证实,该网站涉及31个省、市、自治区,网站代理510人,其中没有开通银行账户的287人,实际代理约223人;会员账号5676个,其中重复的有3216个,实际参与投注会员的账号约2460个。
4、南宫市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片、办案说明证实,南宫市公安局扣押被告人涂沅毅持有的张某乙的中国建设银行卡1张,卡号62×××85,余额105000元;中国工商银行卡4张,卡号分别为62×××27、62×××15、62×××67和62×××97。扣押被告人李幸中国工商银行卡1张,卡号62×××94,余额41500元;扣押王某中国工商银行卡1张,卡号52×××76,余额56600元;扣押姚某中国工商银行卡2张,其中卡号6212261812005761454,余额12100元,卡号62×××53,余额69970元;扣押被告人尧某中国工商银行卡1张,卡号6217001820016804167,余额5000元。上述6张卡共计余额290170元。
5、南宫市公安局协助查询财产通知书、办案说明证实,中国建设银行安全保卫部提供了户名张某乙建行卡(卡号62×××85)交易明细的电子证据,显示该卡打入款约1900笔,金额5446862.85元;其他涉案五张银行卡中国工商银行未在南宫市公安局协助查询通知书(回执)上盖章,也未出具其他查询证明。
6、指认笔录证实,被告人涂沅毅、李舟指认开设赌博网站的地点为湖北省咸宁市复兴区福星城D5栋一单元1703室。
7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单、办案说明证实,南宫市公安人员依法对湖北省咸宁市复兴区王某家进行搜查,搜出海尔笔记本电脑和联想笔记本电脑各一台,并将海尔笔记本电脑扣押。王某家系李舟等人开设赌博网站的地点。
8、五份辨认笔录证实,被告人尧某对被告人李幸、李舟、涂沅毅进行了辨认;被告人涂沅毅对被告人李舟、李幸、尧某进行了辨认;被告人李幸对被告人尧某、李舟、涂沅毅进行了辨认;被告人李舟对被告人李幸、尧某、涂沅毅进行了辨认;被告人李舟和被告人金某互相进行了辨认。
9、证人姚某的证言证实,她和李舟是男女朋友关系。李舟、李幸、涂沅毅和尧某在咸宁市福星城小区经营“时时彩”赌博网站,该网站的名字是“名都”。
10、证人王某的证言证实,她是涂沅毅的女朋友。李舟、李幸和涂沅毅一起做网络赌博,尧某是后来去的。涂沅毅主要负责客服,给玩家打款;李舟主要负责赌博网站;李幸负责联系他的朋友到赌博网站上去玩;尧某给他们打下手,工作内容和李幸的差不多,也是联系人去网站上赌博。被抓获前的三个月挣钱了,他们分过钱,李舟按一半分钱,涂沅毅和李幸各按四分之一分钱。赌博网站一共有五台电脑,其中四台电脑是他们用来操作赌博网站平台用的。操作赌博网站平台地点以前是在湖北省应城市月圆一村小区,2014年7月下旬,搬到湖北省咸宁市福星城小区D5栋1单元1703室。2014年3月涂沅毅让她办过一张工商银行卡,涂沅毅一直用着,这张银行卡绑定在她手机上,目前卡里应该有存款四五万,最多的时候八九万,卡内的钱是涂沅毅他们经营赌博网站挣的钱。
11、证人周某的证言证实,她是李舟的母亲。她以前用身份信息办过一张工商银行的卡,后来李舟拿走用了,卡里当时可能有500元。2014年8、9月份的时候,李舟给了她一张建设银行的银行卡,卡里面有10000元,钱她已经用了。
12、证人支某的证言证实,她是李幸的母亲。卡号为62×××97的银行卡是她的,2014年9月20日左右她发现卡不见了,卡里当时有100元。
13、证人张某甲的证言证实,他和籍某、郝某是初中同学,2014年8月,籍某给他发了一个网址,帮他注册了账号,叫他在一个叫“名都club”赌博网站上玩时时彩。他从2014年8月10号一直玩到9月底。他是籍某的下级会员,他只要在网站上投注玩钱,网站就会给籍某返点,如果他输的钱多,籍某得到的返点就会多。
14、证人郝某的证言证实:她和丈夫籍某自2014年7、8月份开始通过QQ昵称叫“美华-工兵科技”的人介绍到“名都club”赌博网站上做代理,就是给网站上拉人来玩,她的上级代理就会给她返点和分红。籍某的代理账号是tianxiang888,下面有12个下级会员,显示余额为0的账户只是开户了,会员没有玩过,也没有充过钱。张某甲、樊某和“老彩民”三个人是他们拉到“名都club”网站上玩的人。他们有两张工商银行的卡,卡号是62×××96的户名是籍某,卡号是62×××60的户名是她。
15、被告人李舟的供述证实,2014年1月份他和涂沅毅、李幸三个人运行了一个叫“本都娱乐”的时时彩赌博平台,因为没有挣到什么钱,四五月份的时候他们又运行了一个叫“名都club”的时时彩赌博平台。他负责租赁服务器、续费以及网站的维护,涂沅毅负责打款,李幸负责在网上发展代理,有的代理是自己找上门来的。代理从其发展的玩家投注的钱里面“抽水”,还有“分红”。玩家往平台上自己的账户里充钱,充的钱最后全部会转到他们打款的几张银行卡上。经常用的有两三张卡,开户名是张某丙、陈某甲、张某乙。户名为张某丙和陈某甲(卡号是62×××67)的卡都是工商银行的,户名为张某乙(卡号是62×××85)的卡是建设银行的,具体是涂沅毅负责,他不清楚细节。他共分红五六万元,存到周某的卡里一万元,存到他女朋友姚某的卡里两万多元,其余的花了。李幸和涂沅毅各分了三万多元。2014年9月27日晚他们算账时,账面上有二十多万元。从2014年8月初开始,他占盈利的46%,李幸是28%,涂沅毅是26%。他们是按照投资分红的,他投的钱最多。2014年7月份他们雇了尧某,每月给尧某工资1500元,尧某平常给他们帮忙,不做具体的事。网站有5台电脑,工作的有3台,另外2台平时玩,宽带是涂沅毅办的。名都club赌博网站除了彩票还有一个棋牌娱乐室,平常多少人玩和有多少流水他不清楚。
16、被告人涂沅毅的供述证实,2013年农历十二月开始,他和李幸、李舟在网上经营过两个赌博网站,第一个叫“本都娱乐”,第二个叫“名都club”。他和李幸、李舟分别占盈利的26%、28%、46%。尧某是2014年7月份雇来的,每月工资1500元。他主要负责回复客服和打款,李幸主要负责通过QQ拉人过来玩,李舟主要负责维护网站,尧某不做具体的事。玩家在平台上往自己账户里充钱,输钱时他们才有盈利。他分红五万元,全部存到了他女朋友王某的卡上。他们共有五台电脑,主要用于运作的有三台,剩下的两台平时发广告和玩游戏使用。不管玩家通过什么方式往自己账户充钱,最后全部会转到他们的银行卡上。网站平时用的银行卡有5张。户名陈某甲的工商银行卡,卡号是62×××67,主要是收款用,有时候也付款用;户名支某的工商银行卡,卡号是62×××97,主要用来存放资金;户名张某丙的工商银行卡,卡号62×××27,主要用来付款;户名张某乙的建设银行卡,卡号62×××85,主要用来打款;还有一张户名陈某乙的工商银行卡,卡号62×××15。经常用户名为张某乙、陈某甲和张某丙的三张卡,轮换着用来收款取款。2014年9月29日15时他在湖北省咸宁市福星城小区被公安人员抓获后,带着公安人员到他们住的地方把李舟、李幸、尧某、姚某、王某抓住。
17、被告人李幸的供述证实,2013年12月份,李舟联系他要做个假的赌博网站,他同意后就到湖北省应城市找李舟,并认识了涂沅毅。他们三个就开始商量做假赌博网站,他主要负责网站的宣传,提高知名度,找人来网站上赌钱;李舟负责网站的日常维护和服务器的缴费;涂沅毅主要负责网站上的客服,还负责打款。2014年1月中旬建的“本都娱乐”网站利润低,就不再重点经营了。2014年4月份又建了“名都club”时时彩赌博网站,直到八九月份生意好起来,利润就大了。李舟占盈利的46%、他占28%,涂沅毅占26%,他和涂沅毅各分了4万左右,李舟分了八九万。2014年9月23日前天晚上对账时公用卡里有23万元左右。他们有五六个公共账户,开户名为张某丙、张某乙、支某、陈某甲、周某,还有一个记不住了。张某乙的建行卡用于收款付款,由涂沅毅保管。他直接管理三四个代理,其他代理就是这三四个代理的下线,李某是他发展的一个代理,昵称“工兵科技”。李某手底下还有窦军、孙家国做代理。2014年7月份,尧某投奔他,每个月给尧某1500元的工资,尧某帮助涂沅毅管理客服和收款、打款。他们共有五台电脑,经常用的有三台,另外两台用来发广告和玩游戏。
18、被告人尧某的供述证实,2014年7月20日他去湖北省应城市找李幸时见到了李舟和涂沅毅,他们说在网上开了一个“名都club”时时彩赌博网站,如果给他们工作每个月1500元还包吃包住,当时他就同意了。他主要帮涂沅毅接待客服,偶尔帮忙转一下款。李幸通过在QQ群里打广告来提升“名都club”平台的知名度。李舟具体干什么不知道,好像是给服务器续费,涂沅毅专门负责接待客服和打款。王某和姚某给他们做饭。他通过QQ群在9月中旬招了四个代理,给了他两三百元提成。他每半月发一次工资,发了三次共2250元。
19、被告人金某的供述及其工商银行卡(卡号95×××63)交易明细证实,他从2014年3月份开始为李舟经营的“本都”、“名都club”赌博网站提供技术服务,具体内容是赌博网站界面的美工、在系统出现问题时替李舟联系服务器的客服,还解决一些小的问题。为李舟的网站提供技术服务共获利4万元左右,李舟付给他现金约15000元,还有23000元转到了他的卡号为95×××63的工商银行卡上,共转过五笔,其中通过卡号为62×××27的账户分别于2014年7月17日转3000元、2014年9月17日转5000元,通过卡号为62×××85的账户分别于2014年8月1日、8月17日、9月2日各转5000元。同时证实,被告人金某从现场电脑查看“名都club”赌博网站的后台内容:2014年8月16日至10月1日该网站有8491条充值记录、5926条提现记录、392703条投注记录、53645条追号记录、1400527条返点记录,注册了5676个会员账号,每个会员都有数据记录,tianxiang888这个账号下面有8个会员账号。还可以通过点击“银行卡号”看到参赌的账号所绑定的银行卡号,共有2731条,是从2014年4月8日到10月1日的。因为他给网站提供技术支持,所以他知道赌博网站后台的这些数据,这些数据都是真实的,没有做过变动。
20、被告人籍某的供述及辨认赌博网站账号bay2014的提现记录、辨认郝某的工商银行卡(卡号62×××60)交易明细证实,他自2014年6月份开始通过QQ昵称叫“美华-工兵科技”的人介绍到“名都club”赌博网站上做代理。他的代理账号是tianxiang888,下面有12个下级会员,显示余额为0的账户只是开户了,会员没有玩过,也没有充过钱。张某甲、樊某和尹某三个人是他拉到“名都club”网站上玩的人,账户是他开的。他做代理一共挣了约40000元。他有两张工商银行的卡,卡号是62×××96的户名是他,该卡分别于2014年8月7日收入1380元、2014年9月5日收入432元、2014年9月12日收入864元,共计2600余元,都是他做代理的提成,还有返点和分红5818元。卡号是62×××60的户名是他老婆郝某,该卡收入返点和分红6668元。账号bay2014提现4笔,计款5818元。
21、被告人李某的供述及辨认赌博网站账号wxqwhxn提现记录证实,2014年7、8月份,他在“名都club”赌博网站上做代理,该网站给他5.5‰的返点和20%的分红,他发展下级会员及代理80余人,其中代理7、8人,返点和分红共获利将近8万元。他的QQ号昵称是“美化-工兵科技”,“天香”是他的下级代理,账号是tianxiang888,他在“名都club”赌博网站里有两个账户,一个做代理用的账户wxqwhxn,另一个是他赌博用的账户Ihxhx。账户wxqwhxn有14条提现记录,共计提现27115元,是他做代理的返点和分红。
22、办案说明证实,南宫市公安局在办理的郑贤勇被诈骗案中,经过网络侦查发现,被告人尧某为“名都club”赌博网站发展参赌人员,并发现其为下级参赌人员开设的赌博账号,经确认其为四名“名都club”参赌人员的网络赌博代理并从中分成获利;籍某、郝某为一家名叫“名都club”的赌博网站发展参赌人员,并发现其为下级参赌人员开设的赌博账号,二人同属一网名为“美华-工兵科技”的网络赌博代理,自己又发展了三名参赌人员,从中分成获利。
23、提取笔录、数据提取页面及辨认笔录证实,对名都club赌博网站后台数据进行提取,tianxiang888下面有12个下级会员,其中5个用户的余额均为0;tianxiang888的上级代理是wxqwhxn(即李某)。被告人籍某、李舟、李某和证人郝某进行了确认。
24、南宫市公安局扣押决定书证实,扣押籍某身份证及其名下中国工商银行卡(卡号62×××96)一张,该卡明细单来往金额共计222429元;扣押郝某身份证及中国工商银行卡一张(卡号62×××60)、邮政储蓄银行卡一张(卡号62×××85)、中国农业银行卡一张(卡号62×××65)和台式计算机一台。
25、中国建设银行现金交款单证实,2015年7月15日,被告人李某退赃款27115元。
26、户籍证明、历史证明及被告人李某的工作证明证实,上述被告人的基本情况与本判决所列情况一致,均无违法犯罪记录;被告人李某系中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部职工。
在庭审中,被告人涂沅毅的辩护人左玉广提交了靖安县罗湾乡石境村村民委员会证明一份;被告人李幸的辩护人李瑞华提交了抚州市临川区文昌街道办事处证明一份;被告人尧某的辩护人卢春香、符勇提交了小学生素质发展报告册一本、抚州市临川区荣山镇及荣山镇大雷村证明两份、献血证一本、尧某之子的出生医学证明一份、法医学鉴定书一份、低保证一本等证据。经查,上述证据证实被告人涂沅毅、李幸、尧某平时表现较好,家庭较困难等情况,但与本案定罪量刑无关,本院均不予采纳。
本院认为,被告人李舟、李幸、涂沅毅建立赌博网站并接受赌注;被告人籍某、李某为赌博网站担任代理,并收取网站的返点和分红;被告人金某为赌博网站提供技术支持,收取服务费;被告人尧某给玩家打款,为网站招募代理等。上述七被告人的行为均已构成开设赌场罪。侦查机关对赌博网站用于接收赌资的六张银行卡交易明细进行了查证,中国建设银行提供了户名“张某乙”建行卡(卡号62×××85)交易明细的电子数据,显示该卡打入款约1900笔,金额5446862.85元,其他五张银行卡交易明细因相关银行没有在查询通知书(回执)上盖章,也未出具其他查询证明,故本案赌资数额应按照5446862.85元确定。对公诉机关指控的赌资为18140740.97元应予以纠正。“名都club”赌博网站发展代理约223人、会员账号2460个、赌资达544余万元,故被告人李舟、李幸、涂沅毅、尧某的行为属情节严重,应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对被告人金某、李某、籍某应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
鉴于被告人李舟、涂沅毅、李幸到案后如实供述自己的罪行,依法从轻处罚;当庭自愿认罪、无犯罪前科、初犯、被动退赃、主动交纳罚金,酌情从轻处罚。被告人涂沅毅协助公安机关抓捕同案犯,有立功表现,依法从轻处罚。辩护人张立毅、左玉广、李瑞华的相关辩护意见予以采纳。
被告人李舟如实提供同案犯金某的住址和联系方式,公安机关据此将被告人金某抓捕,对其酌情从轻处罚,但其行为不能认定为协助司法机关抓捕同案犯,故不构成立功。辩护人张立毅关于被告人李舟有立功表现的辩护意见不予采纳。被告人涂沅毅、李幸在共同犯罪中,与被告人李舟共同决策和谋划,作用相当,故辩护人左玉广、李瑞华关于涂沅毅、李幸系从犯的辩护意见不予采纳。
被告人尧某在共同犯罪中起次要作用,属从犯,依法减轻处罚;到案后如实供述自己的罪行,依法从轻处罚;当庭自愿认罪、参与犯罪时间较短、主动退赃,酌情从轻处罚。辩护人卢春香、符勇的相关辩护意见予以采纳。
被告人金某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,且到案后如实供述自己的罪行,依法从轻处罚;当庭自愿认罪、主动退赃并交纳罚金、初犯、主动配合公安机关恢复赌博网站后台数据,对其酌情从轻处罚。辩护人张陆虎、杜江的相关辩护意见予以采纳。
被告人籍某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,且到案后如实供述自己的罪行,依法从轻处罚;当庭自愿认罪、初犯、犯罪情节较轻,主动退赃并交纳罚金,酌情从轻处罚。
被告人李某主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,且在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法从轻处罚;参与犯罪时间较短、主动退赃并交纳罚金、初犯,酌情从轻处罚。辩护人王梅霞的相关辩护意见予以采纳。
案发后,公安机关扣押涉案银行卡六张,涉案人员对卡内资金290170元均不能说明合法来源,可认定为赌资予以没收;公安机关所扣押的涉案电脑予以没收。
综上,根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款第三款、第六十八条、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款之规定,判决如下:
一、被告人李舟犯开设赌场罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年9月30日起至2018年9月29日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
二、被告人涂沅毅犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年9月30日起至2018年3月29日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
三、被告人李幸犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年9月30日起至2018年3月29日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
四、被告人尧某犯开设赌场罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年9月30日起至2015年8月29日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
五、被告人金某犯开设赌场罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年11月12日起至2015年9月11日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
六、被告人籍某犯开设赌场罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年10月26日起至2016年8月25日止。罚金限判决生效后30日内交纳)
七、被告人李某犯开设赌场罪,判处有期徒刑十个月,宣告缓刑一年六个月,并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)
八、扣押在案的赌资290170元及电脑两台予以没收,由公安机关上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审判长  杨奎茂
审判员  李菊改
审判员  任映辉
二〇一五年八月十四日
书记员  王和林

公 告

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南宫市人民法院