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河北省南宫市人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)南刑初字第47号
公诉机关南宫市人民检察院。
被告人谢某甲,无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月22日被刑事拘留,2015年1月27日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
被告人吴某,无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月22日被刑事拘留,2015年1月27日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
被告人曾某,无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月22日被刑事拘留,2015年1月27日被逮捕。现羁押于南宫市看守所。
南宫市人民检察院以南检公诉刑诉(2015)39号起诉书指控被告人谢某甲、吴某、曾某犯诈骗罪,于2015年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员付强、李俊梅出庭支持公诉,被告人谢某甲、吴某、曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宫市人民检察院指控,2014年11月份,被告人吴某、谢某甲从网上购买了银行从业资格考生人员的信息资料,通过短信群发器向考生发布虚假信息,谎称可通过内部渠道加分包过银行从业资格考试,由被告人曾某负责跟受骗考生刘某和郝某联系,让考生刘某和郝某分别缴纳500元和1000元的定金,然后由被告人吴某负责跟二位受骗考生联系谎称她们的分数已经改好,让其与假扮录考中心王主任的谢某甲联系,被告人谢某甲对二位考生谎称要想把改好的分数上传到系统上还需交保密费,遂考生刘某和郝某又按照谢某甲的要求分别缴纳了6000元的改分保密费。三被告人得逞后遂切断与二位考生的一切联系,将诈骗的钱财予以分赃。
公诉机关就指控的上述事实,当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。认为被告人谢某甲、吴某、曾某以非法占有为目的,诈骗他人财物13500元,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人赔偿了被害人的全部经济损失,取得谅解,当庭自愿认罪,可以从轻处罚。建议判处被告人谢某甲、吴某、曾某有期徒刑六个月至一年二个月。提请本院依法判处。
被告人谢某甲、吴某、曾某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议,均当庭自愿认罪。
经审理查明,2014年11月份,被告人谢某甲、吴某从网上购买了银行从业资格考试人员的信息资料,并通过短信群发器向考生发布虚假信息,谎称可通过内部渠道加分包过银行从业资格考试。被害人刘某、郝某收到短信后加入短信中的QQ号,被告人曾某通过网上聊天骗取刘某、郝某的信任,称改一门分数须先交500元定金,2014年11月6日刘某通过网银将自己的改分定金500元和郝某的定金1000元汇入曾某所留的银行账户。两天后被告人吴某联系刘某、郝某谎称她们的分数已经改好,让二人与假扮录考中心王主任的谢某甲联系,被告人谢某甲以分数改好上传到系统需交纳保密费为由,骗取刘某和郝某向其指定的账户分别缴纳了6000元的改分保密费。三被告人共骗取二被害人人民币13500元,按照三人的约定曾某分定金的40%,分得赃款600元,剩余款谢某甲、吴某二人平分,二人均分得赃款6400元。案发后三被告人的家属代替被告人向二被害人退赔了全部赃款。
上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实,本院予以确认:
1、受案登记表,证实2014年12月1日20时40分,被害人刘某向南宫市公安局报警,称其和同事郝某2014年11月2日参加银行从业考试,考完试的第二天,在电话和QQ上被人以改考试成绩包过为由,骗取13500元。
2、被害人刘某的陈述,证实2014年11月2日她参加了银行从业资格考试,次日下午8时她手机收到一条短信,内容为:从业考试未过,可操作过,电话131××××9053,袁主任Q:85×××41。11月4日晚上她加上该QQ号,和对方聊了几句,对方称1000元包过一门考试。第二天她将此事告诉了同事郝某,郝某也加了对方的QQ号并进行联系。11月5日晚上QQ号85×××41(昵称:银行从业考试包过)给她联系说:从业考试过一门1000元,先交500元,过了以后再交500元。她同意后将自己的姓名和身份证号及没过的科目通过QQ发给对方,对方发给她一个农行账号62×××72,户名为袁某。经与郝某商量,11月6日上午郝某将两门包过的定金1000元存到她的卡上,她到南宫市青年街农行找熟人将1500元从网银转到户名为袁某的卡上。11月9日上午10点左右,她接到一个号码为156××××1311的电话,称:“袁主任已经把从业考试的分改好,现在分数在我这里,我给你把分上传到网上就好了,不过需要交3000元的保密费,考试的分数传上去以后我们就会把保密费打回你的卡上。”随后对方用短信发给她一个工行账号62×××61,开户名是胡某。郝某给她打电话也说对方要3000元保密费,郝某将钱打给她,她从工商银行柜员机上将6000元汇到对方卡上。打完钱后电话告知了王某,王某称:打的钱不对,是一个部门3000元,一共两个部门,你们两个人需要打12000元保密费,还差6000元。她一听便给对方说她不想办了,让对方退钱。王某说:分已经改了,现在你们说不办了,那就通报你们的单位。因害怕真通报到单位,第二天郝某又给对方打了6000元的保密费。一直到11月14日网上公布从业成绩,她们发现分数并没有改,给对方打电话也打不通,QQ也下线联系不上,她们才发现被骗了。
3、被害人郝某的陈述,证实2014年11月2日她参加银行从业考试,知道自己没有过,11月5日同事刘某打电话说收到一条手机短信,称可以改分数,并给了她一个QQ号85×××41。经QQ聊天联系,对方称:从业考试过一门1000元,先交500元,过后再交500元。因当时有怀疑,便向对方要身份证号,对方给了他一个叫袁某的身份证号××,后她在网上银行系统查到了该人,就相信了对方。11月6日她将两门改分的钱1000元打到同事刘某卡上,让刘某给对方一块汇过去。11月9日上午手机号为131××××9053自称叫袁某的主任给她打电话,让其联系王主任,手机号是156××××1311,她打通该电话对方称:袁主任已经把分数改好,现在把分数传到网上就可以了,需要3000元的保密费。后发给她一个工行卡号62×××61,开户名胡某及胡某的身份证号××。后她在银行系统里查到了这个人,便相信了对方。当天将3000元的保密费存到刘某卡上,让刘某替她交上。后刘某给她打电话说:对方说一个部门要3000元保密费,一共两个部门,还需要交6000元。她给王主任打电话说:如果再交钱就不改分数了。对方称如果不改的话,钱可以退,但是要通报给单位。当时因为害怕和刘某商量了一下,又将6000元给对方打了过去,这6000元是她在南宫市工商银行柜员机上直接存到胡某账户上的。一直到网上公布成绩,她们发现分数并没有改,便给对方打电话,打不通,QQ也下线联系不上,才知道被骗了。两个人一共被骗了13500元。
4、现场勘查笔录、照片,证实三被告人实施诈骗的地点为湖南省娄底市冷水江市老商务局小区租赁房屋内,作案工具有电脑、短信群发器。
5、南宫市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、物证照片,证实2014年12月23日从被告人谢某甲处扣押短信群发器2个;从被告人吴某处扣押aaseh牌银灰色笔记本电脑一台、短信群发器2个。
6、到案经过,证实2014年12月22日,南宫市公安局办案民警赶赴湖南省冷水江市将被告人谢某甲、吴某、曾某抓获,三人对诈骗被害人刘某、郝某的犯罪事实供认不讳。
7、书证QQ登录页面、聊天记录、手机短信记录,证实从被告人处扣押的电脑中提取的信息与被害人郝某提供的聊天记录信息一致,三被告人用于诈骗的QQ号为:85×××41,昵称:银行从业考试包过,页面载明联系人袁主任131××××9053。本组书证证实了被告人通过网上聊天及手机短信向被害人郝某实施诈骗的经过。
8、银行从业资格考生信息资料,证实从被告人处扣押的电脑中提取的参加银行从业资格考试考生信息资料,其中显示有被害人刘某的信息。
9、银行交易明细对账单,证实2014年11月6日,被害人刘某向用户名袁某、账号62×××72的银行卡转款1500元;2014年11月9日,刘某往账号62×××61内存款6000元;2014年11月10日,被害人郝某向用户名为“明华”的账户中存款6000元。
10、银行卡交易明细查询,证实用户名为袁某,卡号为62×××72的农行账户中,2014年11月6日刘某转款1500元,转款时用的是张某的银行卡,卡号62×××30;账户为62×××61,户名为胡某的工商银行卡账户显示于2014年11月9日、10日分别汇入6000元。
11、证人李某的证言,证实2014年11月6日她帮助朋友刘某向用户名为袁某的银行卡里转款1500元,当时她用其弟媳妇张某的银行卡转的。
12、证人张某的证言,证实2014年11月6日那天因有急事把她的农行卡放到她嫂子李某那里了,不知道那天李某是否用她的卡帮别人转过钱。
13、谢某乙的证言,证实他和谢某甲、吴某、曾某四个人在一起租房进行短信诈骗,他们从网上购买的考生资料,通过信息群发器给这些考生发信息,内容是包过从业资格考试,短信里面留有电话和QQ号,考生联系他们后就自称可以修改分数骗取对方钱财。他自己单干,骗考生包过的考试科目有学位英语、药师、初级会计等。谢某甲、吴某和曾某是合伙干的。他们根本没有改分的能力。
14、被告人曾某供述,他和吴某、谢某甲、谢某乙租房住在一起,通过电话和网上聊天进行诈骗,吴某和谢某甲是合伙人,他给其二人打工,谢某乙自己单干。使用的工具有短信群发器、笔记本电脑、很多电话卡和手机,然后就是从网上买来考生信息和QQ号,都是吴某和谢某甲出资在网上购买的。他们使用短信群发器往考生的手机上发信息,大概内容是“你好,你的成绩未过,我们内部可操作通过,电话***××××****,X主任QQ:****××××*”。考生联系他们后他就负责QQ聊天和收定金,后面催余款和骗保密费由谢某甲和吴某负责。2014年11月份全国银行从业考试,他们骗了2个河北邢台地区的女人,诈骗用的QQ号是85×××41,昵称叫银行从业考试包过,被骗的其中一个人真名叫郝某,QQ号97×××66;另一个人网名叫娟儿,QQ号96×××08。在聊天中他骗对方可以修改分数,每门1000元,先交一半定金,改好后收另一半。他收定金用的是户名为袁某的农行卡,收了二人1500元定金,然后便由吴某和谢某甲接手打电话催余款和骗保密费。按约定他分定金的40%,分了600元,剩下骗来的保密费吴某、谢某甲二人平分。
15、被告人谢某甲的供述,与被告人曾某供述的内容基本一致,同时他还证实考生交完定金以后,曾某就会把接好的单子告诉吴某,吴某负责在网上做假的成绩单让考生看,骗对方说成绩已经改好,在录考中心还没往系统里传,然后他就会冒充录考中心主任,告诉考生往系统里传成绩,必须先交3000元的保密费,等成绩公布以后会把保密费退给考生。对方把钱打到他们的账户以后,他会告诉考生打的钱不对,应该交两个部门的保密费,再让考生去交另一个部门的钱,考生如不想交的话,就会说录考中心在网上通报此事,考生出于害怕就会继续交剩下的保密费。
16、被告人吴某的供述,与被告人谢某甲、曾某的供述基本一致。证实了他和谢某甲、曾某、谢某乙平时吃住都在一起,费用平分,曾某是2014年10月份通过他加入里面的。平时是他通过群发器往考生手机上发送包过的短信,考生联系他们后曾某负责聊天骗定金,交定金以后,他负责和考生联系让交剩下的钱,告诉考生分数已经改好,去联系录考中心的王主任也就是谢某甲,谢某甲再骗对方缴纳保密费,2014年11月份他们骗过银行从业资格考试河北邢台的两个女考生,骗了二人一共13500元。他和谢某甲每人分了6400元,曾某分了600元。
17、户籍证明信、历史证明、常住人口基本信息,证实三被告人的户籍登记信息与本判决所列情况一致,均无违法犯罪记录。
18、办案说明、谅解书,证实案发后三被告人的家属共同退回赃款13500元。赃款已经全部返还被害人刘某、郝某,二人对三被告人表示谅解。
本院认为,被告人谢某甲、吴某、曾某以非法占有为目的,共同故意虚构事实,利用互联网发布虚假信息,骗取他人钱财13500元,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,足以认定三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。三被告人利用互联网发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗,可从重处罚。但鉴于三人到案后均能如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪,且家属主动退赔被害人的全部经济损失,取得谅解,依法可以从轻处罚。公安机关扣押的供犯罪所用的被告人的电脑及短信群发器,依法应当予以没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定,判决如下:
一、被告人谢某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月22日起至2015年9月21日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人吴某犯诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月22日起至2015年9月21日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)
三、被告人曾某犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年12月22日起至2015年8月21日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)
四、被告人谢某甲、吴某、曾某用于诈骗的作案工具笔记本电脑一台、短信群发器四个依法予以没收,由南宫市公安局上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长  杨奎茂
审 判 员  任映辉
人民陪审员  韩 冰
二〇一五年六月五日
书 记 员  王和林

公 告

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南宫市人民法院